Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.89 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства та Статуту емiтента. В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 12.04.2017р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний): 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Дирекцiї про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. 11.Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання особи, якiй надаються повноваження щодо здiйснення його державної реєстрацiї. 12.Вiдкликання Ревiзора як органу Товариства та припинення повноважень Ревiзора. 13.Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства, та затвердження їх у новiй редакцiї. По результатам розгляду питань порядку денного Зборами були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 (трьох) осiб в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Iвлiєв Олександр Володимирович; Член лiчильної комiсiї - Черненко Микола Iванович; Член лiчильної комiсiї - Дегтярук Валентина Володимирiвна. 2. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв встановити до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi засвiдчуються печаткою Товариства та надаються акцiонеру пiд час реєстрацiї. Принцип голосування: одна голосуюча акцiя - один голос (крiм проведення кумулятивного голосування з питання обрання членiв Наглядової ради Товариства). Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв встановити до 5 хвилин. 3. Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 5. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про фiнансову звiтнiсть за 2016 рiк i прийняти їх до уваги при розглядi наступного питання порядку денного. 6. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2016 рiк. 7. Збиток звiтного року покрити за рахунок прогнозованих прибуткiв наступних рокiв. 8. У зв'язку з закiнченням термiну дiї припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради - Iвлiєв Сергiй Олександрович; Член Наглядової ради - Єрьомiна Iрина Iванiвна; Член Наглядової ради - Iвлiєва Наталя Олексiївна. 9. Обрати до складу Наглядової ради тих кандидатiв, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами, i сформувати Наглядову раду Товариства в наступному складi: - Iвлiєв Сергiй Олександрович; - Єрьомiна Iрина Iванiвна; - Iвлiєва Наталя Олексiївна. 10. Укласти з Головою та членами Наглядової ради безоплатнi цивiльно-правовi договори. Затвердити умови договорiв та надати повноваження на їх пiдписання вiд iменi Товариства Директору - Бойко Iгорю Iвановичу. 11. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Голову та секретаря Зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту надати Директору Товариства. 12. Вiдкликати (лiквiдувати) в Товариствi такий орган управлiння як Ревiзор i припинити повноваження Ревiзора - Шпак Галини Миколаївни. 13. Затвердити у новiй редакцiї "Положення про Наглядову Раду" Товариства. Всi iншi внутрiшнi Положення, якi до цього iснували в Товариствi, вважати такими, що втратили чиннiсть. Позачерговi загальнi Збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились, причин для скликання позачергових Зборiв не було. Довiдково: Загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам звiтного 2017 року були проведенi 18.04.2018р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Дирекцiї про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк. 6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 7. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та обрання осiб, яким надаються повноваження щодо пiдписання Статуту та здiйснення його державної реєстрацiї. Пiдсумки голосування, згiдно Статуту Товариства, розмiщенi на власному веб-сайтi емiтента. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|