| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 14.04.2014р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Дирекцiї про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради та Ревiзора. 8. Прийняття рiшення про обрання (переобрання) членiв Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рiшення про обрання (переобрання) Ревiзора Товариства. 10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з посадовими особами органiв Товариства, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. 11. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 та/або 50 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. По результатам розгляду питань порядку денного Зборами одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб: Голова лiчильної комiсiї - Черненко Микола Iванович; Член лiчильної комiсiї - Глазунова Iрина Володимирiвна; Член лiчильної комiсiї - Дегтярук Валентина Володимирiвна. 2. Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 4. Затвердити звiт i висновки Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк та прийняти їх до уваги при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2013 рiк. 6. Збиток звiтного року покрити за рахунок прогнозуємих прибуткiв наступних рокiв. 7. У зв'язку з закiнченням термiну дiї припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради та Ревiзора Товариства. 8. Обрати до складу Наглядової ради тих кандидатiв, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами, i сформувати Наглядову раду Товариства в наступному складi: - Iвлiєв Сергiй Олександрович; - Єрьомiна Iрина Iванiвна; - Iвлiєва Наталя Олексiївна. 9. Обрати Ревiзором Товариства Шпак Галину Миколаївну. 10.Укласти з Головою Наглядової ради оплатний, а з членами Наглядової ради i Ревiзором безоплатнi цивiльно-правовi договори. Затвердити умови договорiв (в тому числi розмiр винагороди Голови Наглядової ради) та надати повноваження на їх пiдписання вiд iменi Товариства Директору - Бойко Iгорю Iвановичу. 11.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 та/або 50 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предметом (характером) таких правочинiв можуть бути кредитнi договори, договори позик, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, договори передачi майна (майнових прав) в заставу/ iпотеку, внески до статутного капiталу, договори купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого), договори вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iншi договори, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Зборами значних правочинiв не може перевищувати 9 млн. (дев'ять мiльйонiв гривень). Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинiв, погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу, iпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (пiдписання) Директором, посадовими особами органiв Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинiв. Доручити Директору Товариства Бойко I.I., який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам (Директору, виконуючому обов`язки Директора ПрАТ), якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього Протоколу, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Позачерговi загальнi Збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились, причин для скликання позачергових Зборiв не було. Довiдково: Загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам звiтного 2014 року були проведенi 15.04.2015р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Дирекцiї про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 та/або 50 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. |