| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. В звiтному роцi черговi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 12.04.2012р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань проведення загальних Зборiв. 3. Розгляд звiту Дирекцiї про результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд та затвердження звiту i висновкiв Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2011 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 та/або 50 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. По результатам розгляду питань порядку денного Зборами одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного Зборiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю. Голова Зборiв запропонував обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 (трьох) осiб: Гуназа Валентин Григорович, Черненко Микола Iванович, Глазунова Iрина Володимирiвна. 2. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв встановити до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться вiдкрито з використанням бюлетенiв для голосування за принципом одна акцiя - один голос. Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв встановити до 5 хвилин. 3. Ззатвердити звiт Дирекцiї про результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання про затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства. 4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 5. Затвердити звiт i висновки Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк i прийняти їх до уваги при розглядi наступного питання порядку денного. 6. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2011 рiк. 7. Збиток Товариства звiтного року покрити за рахунок прогнозуємих прибуткiв наступних рокiв. 8. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 або 50 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предметом (характером) таких правочинiв можуть бути кредитнi договори, договори позик, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, договори передачi майна (майнових прав) в заставу/ iпотеку, внесок у статутний фонд, договори купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого), договори вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iншi господарськi правочини, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Зборами значних правочинiв не може перевищувати 9 млн. (дев'ять мiльйонiв гривень). Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинiв, погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу, iпотеку, внесок у статутний фонд, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (пiдписання) Директором, посадовими особами органiв Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинiв. Доручити Директору Товариства Бойко I.I., який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам (Директору, виконуючому обов`язки Директора ПрАТ), якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього Протоколу, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочини. Позачерговi загальнi Збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились, причин для скликання позачергових Зборiв не було. Довiдково: Загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам звiтного 2012 року були проведенi 15.04.2013р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Дирекцiї про результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 та/або 50 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. 9. Затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством протягом року з дати останнiх загальних Зборiв. |